Operatori Finanziari

I moduli Operatori Finanziari sono destinati ai Soggetti che operano nell'ambito delle indagini finanziarie e/o del monitoraggio fiscale e/o dei flussi di scambio internazionali.
Sono disponibili sia i modelli Telematici che Cartacei.

Modelli Telematici

Comunicazione all'Archivio dei Rapporti Finanziari | Visualizza il depliant

Commissioni su Transazioni - Credito d'Imposta su Commissioni per i Pagamenti Elettronici | Visualizza il depliant

Consultazione Documenti FATCA - Compilazione e Trasmissione dei Dati in applicazione degli Accordi FATCA | Visualizza il depliant

Mod. CRS/DAC2 - Comunicazione dei Dati dalle Istituzioni Finanziarie Italiane ai fini CRS/DAC2 | Visualizza il depliant

PEC al REI - Comunicazione al Registro Elettronico degli Indirizzi (REI) | Visualizza il depliant

Mod. DAC6 - Presentazione meccanismi transfrontalieri | Visualizza il depliant

Modelli Cartacei per Intermediari, Società/Banche

pdf Costituzione di Deposito Vincolato in Titoli di Stato o Garantiti dallo Stato per l’Immissione in Consumo di Carburanti da Deposito Fiscale

pdf Rilascio di Polizza Fideiussoria o Fideiussione Bancaria per l’Immissione in Consumo di Carburanti da Deposito Fiscale

pdf Costituzione di Deposito Vincolato in Titoli di Stato o Garantiti dallo Stato per il Rimborso dell’IVA

pdf Rilascio di Polizza Fideiussoria o Fideiussione Bancaria per il Rimborso dell’IVA