Software Operatori Finanziari
I moduli Operatori Finanziari sono destinati ai Soggetti che operano nell'ambito delle indagini finanziarie e/o del monitoraggio fiscale e/o dei flussi di scambio internazionali.
Sono disponibili sia i modelli Telematici che Cartacei.
Modelli Telematici
Comunicazione all'Archivio dei Rapporti Finanziari | Visualizza il depliant
Commissioni su Transazioni - Credito d'Imposta su Commissioni per i Pagamenti Elettronici | Visualizza il depliant
Consultazione Documenti FATCA - Compilazione e Trasmissione dei Dati in applicazione degli Accordi FATCA | Visualizza il depliant
Mod. CRS/DAC2 - Comunicazione dei Dati dalle Istituzioni Finanziarie Italiane ai fini CRS/DAC2 | Visualizza il depliant
PEC al REI - Comunicazione al Registro Elettronico degli Indirizzi (REI) | Visualizza il depliant
Mod. DAC6 - Presentazione meccanismi transfrontalieri | Visualizza il depliant
Modelli Cartacei per Intermediari, Società/Banche
Rilascio di Polizza Fideiussoria o Fideiussione Bancaria per il Rimborso dell’IVA